W związku z ustawą z dnia 1 marca 2018 roku, organizacje pozarządowe muszą dostosować się do nowych wymagań związanych z monitorowaniem transakcji finansowych. Zgłaszanie płatności gotówkowych przekraczających 10 000 euro staje się kluczowym obowiązkiem, który ma na celu zwiększenie efektywności w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Na skróty:
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowa regulacja
Z dniem 13 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie krajowego systemu ochrony przed przestępstwami finansowymi i zwiększenie transparentności transakcji.
Zgodnie z artykułem 130 ust. 2 pkt. 2 i 3, organizacje pozarządowe, które dokonują lub przyjmują płatności gotówkowe o wartości przekraczającej równowartość 10 000 euro, mają obowiązek zgłoszenia tych transakcji odpowiednim organom. To wymóg, który dotyczy zarówno pojedynczych operacji, jak i powiązanych transakcji.
Jakie organizacje są objęte obowiązkiem?
Nowe przepisy dotyczą wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu Koszalińskiego. Obowiązek wypełnienia ankiety dotyczy każdego przypadku, w którym organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce na kwotę równą lub wyższą niż 10 000 euro. Chodzi tu o transakcje jednorazowe oraz kilka operacji, które mogą być ze sobą powiązane.
Wypełnianie ankiety – krok po kroku
Aby spełnić wymagania ustawy, organizacje pozarządowe muszą wypełnić załączoną ankietę. Dokument powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, a następnie odesłany na adres Starostwa Powiatowego w Koszalinie:
Starostwo Powiatowe w Koszalinie
ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
Ankieta ma na celu zbieranie informacji dotyczących transakcji gotówkowych, które są kluczowe w monitorowaniu ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
W jakich przypadkach organizacje muszą zgłosić transakcje?
Obowiązek zgłoszenia dotyczy transakcji gotówkowych, które przekraczają równowartość 10 000 euro. W przypadku takich transakcji organizacje muszą dostarczyć wymagane dokumenty, niezależnie od tego, czy transakcja była jednorazowa, czy stanowiła część większego zestawu operacji. To ważny element systemu przeciwdziałania finansowym przestępstwom.
Kiedy trzeba wysłać ankietę?
Zgłoszenia powinny być składane na bieżąco, w miarę występowania transakcji spełniających wymagane kryteria. Organizacje pozarządowe muszą być odpowiedzialne za terminowe wypełnianie ankiety i dostarczanie jej do odpowiednich służb. Brak spełnienia tych obowiązków może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.
Kontakt z odpowiednimi służbami
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wypełnianiem ankiety lub innymi kwestiami wynikającymi z nowej ustawy, organizacje mogą skontaktować się z Starostwem Powiatowym w Koszalinie pod numerem telefonu +48 (94) 714 01 89 lub wysłać zapytanie na adres e-mail poczta@powiat.koszalin.pl.
Podsumowanie
Zmiany w przepisach wprowadzają nowe wymagania dla organizacji pozarządowych, które mają na celu zwiększenie transparentności transakcji finansowych. Zgłaszanie płatności gotówkowych przekraczających 10 000 euro to ważny element w walce z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Organizacje działające na terenie powiatu Koszalińskiego muszą być świadome tych obowiązków, aby zapewnić pełną zgodność z przepisami prawa.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Koszalinie / powiat.koszalin.pl
